| Главная » Новости » Новости района |
Деятельность ломбарда в Елово осуществлялась с нарушениями требований действующего закон-тва
| http://www.prokuror.perm.ru/news/inspect/?id=3936 25.07.2011 Прокуратура выявила факт нарушения ломбардом требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Прокуратурой Еловского района Пермского края проведена проверка ООО «Ломбард ГОЛД» по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Установлено, что данное общество нарушило требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» соответствии которым организации, в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Однако указанные требования ООО «Ломбард ГОЛД» не были выполнены. Кроме того, выявлено, что организация не состоит на учете в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу. В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района в отношении директора «Ломбард ГОЛД» возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по ч.1, 2 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых, директору назначено наказание в виде административного штрафа. (подготовлено по материалам прокуратуры Еловского района Пермского края)  Читатйте также:
| |
| Просмотров: 983 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |
